Год:
2019
Месяц:
Июнь

В Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с доходом свыше 316 миллионов рублей

«ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производством уголовное дело по обвинению 9 участников организованной группы в осуществлении незаконной банковской деятельности», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

Расследованием установлено, что соучастники, действуя в составе организованной группы, осуществляли незаконную банковскую деятельность, используя счета различных фиктивных организаций. Доход, извлеченный от противоправной деятельности, составил свыше 316 миллионов рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемых. Ими оказались жители столицы в возрасте от 33 до 55 лет.

По данному факту ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Таганский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве

(499) 978-04-53

Оценить материал:
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2019, МВД России